تطهیر پول در جرایم سازمان‌یافته فراملی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۳۵۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۴‎۶‎۳‎۹‎۵‎۴‏‬
‏پدیدآور : ساحلی٬ شاهین
‏عنوان و نام پديدآور : تطهیر پول در جرایم سازمان‌یافته فراملی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش شاهین ساحلی؛ استاد راهنما ولی‌الله انصاری؛ استاد مشاور ناصر نیستانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫٬ ۱۳۸۹.‏‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، دانشکده ادبیات علوم‌انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۴ ورق.‏‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۵۷-۱۵۹.
‏ویراست دیگر از اثر در قالب رسانه ديگر : لوح‌فشرده2651710
‏شناسه افزوده : ان‍ص‍اری‌، ول‍ی‌الله، ‏‫۱۳۱۶ - ‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : نیستانی، ناصر، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : پول‌شویی
فرا ملیت‌گرایی
ج‍رای‍م‌ س‍ازم‍ان‌ی‍اف‍ت‍ه‌
ب‍ان‍ک‌ه‍ا
م‍وس‍س‍ات‌ م‍ال‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی تطهیر پول در جرایم سازمان یافته فراملی است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. بررسی‌های بسیار در این جرم نشان میدهند که بعضی از مشاغل مثل دفاتر اسناد رسمی یا شرکت‌های بیمه و صرافیها بیشتر در معرض سوء‌استفاده این یقه سفیدان قرار دارند. تحقیقات کتابخانه‌ای نشان می‌دهند بیشتر، جرایمی خواستار تطهیر پول هستند که دامنه فعالیت آنها فراتر از مرزهای یک کشور است مثل جرایم قاچاق، تروریسم و شرکت‌های هرمی جهت ریشه‌کن کردن این پدیده مجرمانه بهتر است که به جای مبارزه با این جرم از روش پیشگیری استفاده شود بدین معنی که دولت‌ها با کمک هم تصمیم بگیرند با تصویب قوانینی از ارتکاب این جرم جلوگیری کنند تا اینکه بمانند جرمی اتفاق بیافتد و بعد به مبارزه آن بروند. جهت نیل به این هدف می‌توان از مخبران و یا فنون ویژه تحقیق و اطلاعات و همکاریهای بین‌المللی استفاده نمود و یا در سیستم بانکی جهت جلوگیری از انجام این جرم می‌توان هویت کامل مشتریان را احراز نمود و یا از جا به جایی مقدار معینی پول به مازاد جلوگیری و یا سازمانی جهت بررسی حساب‌های مشتریان بانکی و نحوه نقل و انتقالات پول توسط آنها بررسی و تحقیق نماید. کلیدواژه‌ها: تطهیر پول، جرایم سازمان یافته، فراملی.
 
   آدرس ثابت  تطهیر پول در جرایم سازمان‌یافته فراملی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh